# taz.de -- Geldwäsche | |
Korruption in Lateinamerika: 15 Jahre Haft für Perus Ex-Präsidenten | |
Perus ehemaliger Präsident Ollanta Humala war in den größten | |
Korruptionsskandal Lateinamerikas, die Odebrecht-Affäre, verwickelt. Nun | |
muss er ins Gefängnis. | |
Bundestagswahl und Kryptowährungen: Zwei Parteien sprechen Bitcoin an | |
Trump will eine staatliche Bitcoin-Reserve. Lindner findet das auch nicht | |
schlecht. Was Deutschlands Parteien sonst noch zum Thema Krypto planen. | |
Hans Haacke-Ausstellung in Frankfurt: Zähmung der widerspenstigen Wurst | |
Hans Haacke provozierte mit politischer Intervention den Kunstbetrieb. Eine | |
Retrospektive in der Frankfurter Schirn hegt ihn durch Historisierung ein. | |
Geldwäsche international: Kriminelles Netzwerk ausgehoben | |
Unter Führung russischer Agenten sollen weltweit mehrere Milliarden | |
US-Dollar gewaschen worden sein. Die britische Kriminalbehörde stellte | |
mehrere Millionen Dollar sicher. | |
Wegen Korrpution und Geldwäsche: Perus Ex-Präsident Toledo verurteilt | |
Im Rahmen der Odebrecht-Affäre kassierte Perus Ex-Präsident Alejandro | |
Toledo 35 Millionen Dollar Bestechungsgelder. Nun muss er ins Gefängnis. | |
Pressefreiheit in Guatemala: Freilassung eines Unbequemen | |
Investigativ-Journalist José Rubén Zamora darf nach über 800 Tagen in | |
Isolationshaft das Gefängnis in Guatemala verlassen. Er steht unter | |
Hausarrest. | |
Steuererlass in Argentinien: Schwarzgeld wird weiß | |
Eine Steueramnestie soll unversteuertes Geld in Argentiniens Staatskassen | |
spülen, nun wurde die Frist verlängert. Es profitiert auch ein | |
Escort-Model. | |
Prozess um die „Panama Papers“: Freispruch wegen fehlender Beweise | |
Der Finanzskandal sorgte international für Aufsehen. Netflix machte sogar | |
einen Film daraus. Nun bleiben alle 28 Angeklagten unbestraft. | |
Korruptionsskandal um Rubiales: Dunkle Geschäfte um den Ball | |
Erneut Ermittlungen gegen den Ex-Präsidenten des spanischen | |
Fußballverbandes Rubiales. Diesmal wegen Korruption. Nun wurde er | |
festgenommen. | |
Forscher über Drogenhandel in Ecuador: „Das nennt man Kakerlakeneffekt“ | |
Ecuadors Präsident Daniel Noboa will mit dem Militär die Drogenbanden | |
bekämpfen. Das wird nicht gelingen, sagt Sozialwissenschaftler Fernando | |
Carrión. | |
USA und Venezuela einig: Heimkehr nach Caracas und DC | |
Die USA lassen den Maduro-Vertrauten und mutmaßlichen Geldwäscher Alex Saab | |
frei. Dafür können zehn in Venezuela inhaftierte US-Amerikaner nach Hause. | |
Amt gegen Finanzkriminalität: Kritik an neuer Geldwäsche-Behörde | |
Das Bundeskabinett hat ein neues Amt gegen Geldwäsche gebilligt. Doch dafür | |
fehlen ihm Zuständigkeiten, Befugnisse und Ressourcen, sagen Experten. | |
Verein über italienische Mafia: „Wir sind ein Geldwäsche-Paradies“ | |
Jährlich werden in Deutschland 100 Milliarden Euro gewaschen. Die Mafia hat | |
daran großen Anteil. Trotzdem gibt es kaum Institutionen zur Bekämpfung. | |
Affäre um Gustavo Petro in Kolumbien: Der belastende Sohn des Präsidenten | |
Nicolás Petro, Sohn von Kolumbiens Präsident, ist angeklagt wegen | |
Geldwäsche und illegaler Bereicherung – und bringt seinen Vater in | |
Bedrängnis. | |
Illegaler Kunsthandel: Geplündert für das Wohnzimmer | |
Weltweit werden antike Kunstgegenstände geraubt und teuer verkauft. Über | |
die Dimensionen des illegalen Antiquitätenhandels ist nur wenig bekannt. | |
Organisierte Kriminalität in Deutschland: Der Mafia den Geldhahn abdrehen | |
Deutschland gilt als Geldwäscheparadies, die Ampel will stärker gegen | |
Organisierte Kriminalität vorgehen. Über Konzepte ist man sich nicht einig. | |
Plan gegen Korruption in der EU: Nur ein bisschen EU-Kosmetik | |
Die von der EU-Kommission vorgestellten Antikorruptionsmaßnahmen reichen | |
nicht. Mehr Kontrolle auch auf höherer Ebene der Institutionen ist nötig. | |
Geldwäsche-Ermittlung gegen Präsidentin: Staatskrise in Peru | |
Gegen die aktuelle Präsidentin Dina Boluarte und ihren Vorgänger Pedro | |
Castillo ermittelt die Staatsanwaltschaft. Grund: Wahlkampffinanzierung | |
2021. | |
Neues Gesetz gegen Geldwäsche: „Die FDP schützt hier die Falschen“ | |
Der Bundestag beschließt am Donnerstag schärfere Regeln gegen Geldwäsche. | |
SPD-Finanzexperte Carlos Kasper ist nur halb zufrieden. | |
Finanzkriminalität in Deutschland: Geldwäsche zahlt sich weiter aus | |
Viele Behörden, wenig Personal: Ein Prüfbericht attestiert Deutschland | |
Defizite im Kampf gegen Finanzkriminalität. Lindner reagiert mit neuer | |
Behörde. | |
Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt: Neustart im Kampf gegen Geldwäsche | |
Finanzminister Lindner legt ein Konzept für ein Bundesfinanzkriminalamt | |
vor. Kontrolleure mahnen schon länger eine Reform an. | |
Schließung von Wettbüros in Bremen: Wo die Wette gilt – und wo nicht | |
Die meisten Bremer Wettbüros haben mittlerweile Unterlagen zur Herkunft | |
ihres Startkapitals nachgereicht. Aber nicht alle dürfen wieder öffnen. | |
Alle Wettbüros in Bremen geschlossen: Nichts geht mehr | |
Im Kampf gegen Geldwäsche will der Innensenator wissen, woher das | |
Startkapital für Wettbüros kommt. Der Nachweis kam nicht – alle mussten | |
schließen. | |
Kampf gegen Geldwäsche: Bremen will Wettbüros dicht machen | |
Der SPD-Innensenator lehnt alle Anträge auf den Betrieb von Wettbüros ab: | |
Die Betreiber*innen haben nicht angegeben, woher ihr Startkapital | |
kommt. | |
Expertin über Geldwäsche in Dubai: „Schmutzige Geschäfte gibt es immer“ | |
Solange es Orte wie Dubai gibt, funktionieren Sanktionen des Westens gegen | |
Russland nicht, sagt Sicherheitsexpertin Jodi Vittori. | |
Gesetz zur Sanktionsdurchsetzung: Weniger Schonung für Oligarchen | |
Russische Vermögende haben in Deutschland trotz Sanktionen wenig zu | |
befürchten. Die Bundesregierung will das ändern. Ob das gelingt, ist offen. | |
Mord an Kolumbiens Strand: Auftragsmord vom Jetski aus | |
In seinen Flitterwochen wird ein paraguayischer Staatsanwalt in Kolumbien | |
am Strand erschossen. Sein Gebiet: Organisierte Kriminalität | |
Russisches Geld in Österreich: Der diskrete Charme der Oligarchie | |
Russische Oligarchen butterten hohe Summen in Österreichs Klassikbetrieb: | |
In Salzburg, Linz und Wien herrscht deshalb nun Erklärungsbedarf. | |
Schmutzige Geschäfte bei Credit Suisse: Es braucht mehr Druck | |
Richtig überraschend sind die Enthüllungen über die Geschäfte der Bank | |
Credit Suisse nicht. Die EU muss ihre Gleichgültigkeit endlich aufgeben. | |
Durchsuchung in Finanzministerium 2021: Scholz-Razzia lässt Fragen offen | |
Vor der Bundestagswahl wurde das Finanzministerium durchsucht – wohl zu | |
unrecht. Niedersachsens Justizministerin verteidigt die Razzia weiter. | |
SPD-Kandidat Scholz vor Finanzausschuss: Ein handfester Justizskandal | |
Union und Opposition tun so, als sei Finanzminister Olaf Scholz ein | |
Geldwäscher. Ihr Manöver kurz vor der Wahl ist ein parlamentarischer | |
Tiefpunkt. | |
Olaf Scholz vor Finanzausschuss: Viel Getöse mit wenig Substanz | |
Kurz vor der Wahl beschäftigt sich der Finanzausschuss mit der umstrittenen | |
Geldwäsche-Spezialeinheit. Überraschend erschien Olaf Scholz persönlich. | |
Vorwürfe gegen Geldwäsche-Einheit: Scholz’ Leiden mit der Geldwäsche | |
Die Razzia bei einer dem Finanzminister unterstellten Einheit wird zum | |
Wahlkampfthema. Die Behörde ist seit Langem ein Problemfall. | |
Geldwäsche bekämpfen: Dicke Bündel nur noch im Film | |
EU-Kommission will Barzahlungen über 10.000 Euro untersagen. Deutsche | |
Verbraucherschützer sehen das kritisch. | |
Kampf gegen Korruption: Deutschland tut zu wenig | |
Das Land gehöre auf die Schwarze Liste, finden Antikorruptionsverbände: | |
Jedes Jahr gebe es kriminelle Finanztransaktionen über 100 Milliarden Euro. | |
Korruption in Argentinien: Schmutziges Geld | |
Die Scheine wurden gewogen und nicht mehr gezählt: Lázaro Báez hat | |
Millionen veruntreut. Auch gegen Vizepräsidentin Kirchner wird ermittelt. | |
Deutsche Bank macht wieder Gewinn: Erste schwarze Zahlen seit Jahren | |
Nur mit Hilfe des Investmentbankings macht die Deutsche Bank 2020 Gewinn. | |
Analysten kritisieren, dass dieses Geschäftsfeld wieder so wichtig ist. | |
Banken verlangen zu viele Daten: Unzulässiger Wissenshunger | |
Kreditinstitute wollen von Privatleuten umfangreiche Informationen. Ein | |
großer Anbieter ist zu weit gegangen – und rudert zurück. | |
Schikanen gegen Menschenrechtler: Amnesty schließt Indien-Büro | |
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International stellt die Arbeit in | |
Indien vorerst ein. Erneut waren dort Konten gesperrt worden. | |
Neue Banken-Leaks: Es braucht eine EU-Finanzpolizei | |
Der neue Skandal trifft nicht „die Banken“, sondern klar benennbare Player. | |
Eine europäische Finanzpolizei und härtere Strafen könnten dagegen helfen. | |
Geldwäsche bei Großbanken: Der nächste Finanzskandal | |
Wieder steht die Deutsche Bank im Mittelpunkt eines Skandals: Ein | |
Reporternetzwerk hat Daten über Geldwäschemeldungen ausgewertet. | |
Datenleak zu Geldwäsche: Banken verhindern Aufklärung | |
Ein Rechercheverbund stieß in US-Unterlagen auf massive Versäumnisse von | |
Großbanken beim Kampf gegen Geldwäsche. Im Visier ist auch die Deutsche | |
Bank. | |
Studie zu anonymen Vermietern: Blackbox Immobilienmarkt | |
Eine Studie zeigt, wie sich Eigentümer hinter Immobiliengesellschaften | |
verstecken können. Dabei sollte das ein Transparenzregister längst ändern. | |
Schweden ohne Münzen und Scheine: Bares wird Rares | |
Bargeldlos bezahlen? Was in vielen Ländern diskutiert wird, ist in Schweden | |
schon kaum anders möglich. Die Regierung zieht nun die Notbremse. | |
Fragwürdige Überweisungen: Deutsche Bank im Trump-Tief | |
Enthüllungen der „New York Times“ lassen den Aktienkurs der Deutschen Bank | |
einbrechen. Wollte die Bank Unregelmäßigkeiten vertuschen? | |
DAX-Konzern erholt sich: Deutsche Bank verdient wieder Geld | |
Analysten erwarten den ersten Jahresgewinn seit 2014. Doch die Bank kämpft | |
weiter mit fraglichen Geschäften und Skandalen. Außerdem könnte eine Fusion | |
anstehen. | |
Transparency-Chefin über Immobilien: „Geldwäsche zielt nicht auf Rendite“ | |
Der Immobilienmarkt in Deutschland bietet gewaltiges Potenzial, die | |
Herkunft von Geld zu verschleiern, sagt Transparency International. Was | |
heißt das für Mieter? | |
Studie von Transparency International: Deutsche Immobilien waschen Geld | |
30 Milliarden Euro wurden allein 2017 im deutschen Immobiliensektor | |
gewaschen. Das schätzt eine Studie von Transparency International. | |
Große Aktion in sechs Bankgebäuden: Großrazzia bei der Deutschen Bank | |
Es gibt offenbar einen Geldwäscheskandal beim größten deutschen | |
Geldinstitut. 170 Beamte durchsuchten die Zentrale der Deutschen Bank. |