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# taz.de -- Geldwäsche
Korruption in Lateinamerika: 15 Jahre Haft für Perus Ex-Präsidenten
Perus ehemaliger Präsident Ollanta Humala war in den größten
Korruptionsskandal Lateinamerikas, die Odebrecht-Affäre, verwickelt. Nun
muss er ins Gefängnis.
Bundestagswahl und Kryptowährungen: Zwei Parteien sprechen Bitcoin an
Trump will eine staatliche Bitcoin-Reserve. Lindner findet das auch nicht
schlecht. Was Deutschlands Parteien sonst noch zum Thema Krypto planen.
Hans Haacke-Ausstellung in Frankfurt: Zähmung der widerspenstigen Wurst
Hans Haacke provozierte mit politischer Intervention den Kunstbetrieb. Eine
Retrospektive in der Frankfurter Schirn hegt ihn durch Historisierung ein.
Geldwäsche international: Kriminelles Netzwerk ausgehoben
Unter Führung russischer Agenten sollen weltweit mehrere Milliarden
US-Dollar gewaschen worden sein. Die britische Kriminalbehörde stellte
mehrere Millionen Dollar sicher.
Wegen Korrpution und Geldwäsche: Perus Ex-Präsident Toledo verurteilt
Im Rahmen der Odebrecht-Affäre kassierte Perus Ex-Präsident Alejandro
Toledo 35 Millionen Dollar Bestechungsgelder. Nun muss er ins Gefängnis.
Pressefreiheit in Guatemala: Freilassung eines Unbequemen
Investigativ-Journalist José Rubén Zamora darf nach über 800 Tagen in
Isolationshaft das Gefängnis in Guatemala verlassen. Er steht unter
Hausarrest.
Steuererlass in Argentinien: Schwarzgeld wird weiß
Eine Steueramnestie soll unversteuertes Geld in Argentiniens Staatskassen
spülen, nun wurde die Frist verlängert. Es profitiert auch ein
Escort-Model.
Prozess um die „Panama Papers“: Freispruch wegen fehlender Beweise
Der Finanzskandal sorgte international für Aufsehen. Netflix machte sogar
einen Film daraus. Nun bleiben alle 28 Angeklagten unbestraft.
Korruptionsskandal um Rubiales: Dunkle Geschäfte um den Ball
Erneut Ermittlungen gegen den Ex-Präsidenten des spanischen
Fußballverbandes Rubiales. Diesmal wegen Korruption. Nun wurde er
festgenommen.
Forscher über Drogenhandel in Ecuador: „Das nennt man Kakerlakeneffekt“
Ecuadors Präsident Daniel Noboa will mit dem Militär die Drogenbanden
bekämpfen. Das wird nicht gelingen, sagt Sozialwissenschaftler Fernando
Carrión.
USA und Venezuela einig: Heimkehr nach Caracas und DC
Die USA lassen den Maduro-Vertrauten und mutmaßlichen Geldwäscher Alex Saab
frei. Dafür können zehn in Venezuela inhaftierte US-Amerikaner nach Hause.
Amt gegen Finanzkriminalität: Kritik an neuer Geldwäsche-Behörde
Das Bundeskabinett hat ein neues Amt gegen Geldwäsche gebilligt. Doch dafür
fehlen ihm Zuständigkeiten, Befugnisse und Ressourcen, sagen Experten.
Verein über italienische Mafia: „Wir sind ein Geldwäsche-Paradies“
Jährlich werden in Deutschland 100 Milliarden Euro gewaschen. Die Mafia hat
daran großen Anteil. Trotzdem gibt es kaum Institutionen zur Bekämpfung.
Affäre um Gustavo Petro in Kolumbien: Der belastende Sohn des Präsidenten
Nicolás Petro, Sohn von Kolumbiens Präsident, ist angeklagt wegen
Geldwäsche und illegaler Bereicherung – und bringt seinen Vater in
Bedrängnis.
Illegaler Kunsthandel: Geplündert für das Wohnzimmer
Weltweit werden antike Kunstgegenstände geraubt und teuer verkauft. Über
die Dimensionen des illegalen Antiquitätenhandels ist nur wenig bekannt.
Organisierte Kriminalität in Deutschland: Der Mafia den Geldhahn abdrehen
Deutschland gilt als Geldwäscheparadies, die Ampel will stärker gegen
Organisierte Kriminalität vorgehen. Über Konzepte ist man sich nicht einig.
Plan gegen Korruption in der EU: Nur ein bisschen EU-Kosmetik
Die von der EU-Kommission vorgestellten Antikorruptionsmaßnahmen reichen
nicht. Mehr Kontrolle auch auf höherer Ebene der Institutionen ist nötig.
Geldwäsche-Ermittlung gegen Präsidentin: Staatskrise in Peru
Gegen die aktuelle Präsidentin Dina Boluarte und ihren Vorgänger Pedro
Castillo ermittelt die Staatsanwaltschaft. Grund: Wahlkampffinanzierung
2021.
Neues Gesetz gegen Geldwäsche: „Die FDP schützt hier die Falschen“
Der Bundestag beschließt am Donnerstag schärfere Regeln gegen Geldwäsche.
SPD-Finanzexperte Carlos Kasper ist nur halb zufrieden.
Finanzkriminalität in Deutschland: Geldwäsche zahlt sich weiter aus
Viele Behörden, wenig Personal: Ein Prüfbericht attestiert Deutschland
Defizite im Kampf gegen Finanzkriminalität. Lindner reagiert mit neuer
Behörde.
Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt: Neustart im Kampf gegen Geldwäsche
Finanzminister Lindner legt ein Konzept für ein Bundesfinanzkriminalamt
vor. Kontrolleure mahnen schon länger eine Reform an.
Schließung von Wettbüros in Bremen: Wo die Wette gilt – und wo nicht
Die meisten Bremer Wettbüros haben mittlerweile Unterlagen zur Herkunft
ihres Startkapitals nachgereicht. Aber nicht alle dürfen wieder öffnen.
Alle Wettbüros in Bremen geschlossen: Nichts geht mehr
Im Kampf gegen Geldwäsche will der Innensenator wissen, woher das
Startkapital für Wettbüros kommt. Der Nachweis kam nicht – alle mussten
schließen.
Kampf gegen Geldwäsche: Bremen will Wettbüros dicht machen
Der SPD-Innensenator lehnt alle Anträge auf den Betrieb von Wettbüros ab:
Die Betreiber*innen haben nicht angegeben, woher ihr Startkapital
kommt.
Expertin über Geldwäsche in Dubai: „Schmutzige Geschäfte gibt es immer“
Solange es Orte wie Dubai gibt, funktionieren Sanktionen des Westens gegen
Russland nicht, sagt Sicherheitsexpertin Jodi Vittori.
Gesetz zur Sanktionsdurchsetzung: Weniger Schonung für Oligarchen
Russische Vermögende haben in Deutschland trotz Sanktionen wenig zu
befürchten. Die Bundesregierung will das ändern. Ob das gelingt, ist offen.
Mord an Kolumbiens Strand: Auftragsmord vom Jetski aus
In seinen Flitterwochen wird ein paraguayischer Staatsanwalt in Kolumbien
am Strand erschossen. Sein Gebiet: Organisierte Kriminalität
Russisches Geld in Österreich: Der diskrete Charme der Oligarchie
Russische Oligarchen butterten hohe Summen in Österreichs Klassikbetrieb:
In Salzburg, Linz und Wien herrscht deshalb nun Erklärungsbedarf.
Schmutzige Geschäfte bei Credit Suisse: Es braucht mehr Druck
Richtig überraschend sind die Enthüllungen über die Geschäfte der Bank
Credit Suisse nicht. Die EU muss ihre Gleichgültigkeit endlich aufgeben.
Durchsuchung in Finanzministerium 2021: Scholz-Razzia lässt Fragen offen
Vor der Bundestagswahl wurde das Finanzministerium durchsucht – wohl zu
unrecht. Niedersachsens Justizministerin verteidigt die Razzia weiter.
SPD-Kandidat Scholz vor Finanzausschuss: Ein handfester Justizskandal
Union und Opposition tun so, als sei Finanzminister Olaf Scholz ein
Geldwäscher. Ihr Manöver kurz vor der Wahl ist ein parlamentarischer
Tiefpunkt.
Olaf Scholz vor Finanzausschuss: Viel Getöse mit wenig Substanz
Kurz vor der Wahl beschäftigt sich der Finanzausschuss mit der umstrittenen
Geldwäsche-Spezialeinheit. Überraschend erschien Olaf Scholz persönlich.
Vorwürfe gegen Geldwäsche-Einheit: Scholz’ Leiden mit der Geldwäsche
Die Razzia bei einer dem Finanzminister unterstellten Einheit wird zum
Wahlkampfthema. Die Behörde ist seit Langem ein Problemfall.
Geldwäsche bekämpfen: Dicke Bündel nur noch im Film
EU-Kommission will Barzahlungen über 10.000 Euro untersagen. Deutsche
Verbraucherschützer sehen das kritisch.
Kampf gegen Korruption: Deutschland tut zu wenig
Das Land gehöre auf die Schwarze Liste, finden Antikorruptionsverbände:
Jedes Jahr gebe es kriminelle Finanztransaktionen über 100 Milliarden Euro.
Korruption in Argentinien: Schmutziges Geld
Die Scheine wurden gewogen und nicht mehr gezählt: Lázaro Báez hat
Millionen veruntreut. Auch gegen Vizepräsidentin Kirchner wird ermittelt.
Deutsche Bank macht wieder Gewinn: Erste schwarze Zahlen seit Jahren
Nur mit Hilfe des Investmentbankings macht die Deutsche Bank 2020 Gewinn.
Analysten kritisieren, dass dieses Geschäftsfeld wieder so wichtig ist.
Banken verlangen zu viele Daten: Unzulässiger Wissenshunger
Kreditinstitute wollen von Privatleuten umfangreiche Informationen. Ein
großer Anbieter ist zu weit gegangen – und rudert zurück.
Schikanen gegen Menschenrechtler: Amnesty schließt Indien-Büro
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International stellt die Arbeit in
Indien vorerst ein. Erneut waren dort Konten gesperrt worden.
Neue Banken-Leaks: Es braucht eine EU-Finanzpolizei
Der neue Skandal trifft nicht „die Banken“, sondern klar benennbare Player.
Eine europäische Finanzpolizei und härtere Strafen könnten dagegen helfen.
Geldwäsche bei Großbanken: Der nächste Finanzskandal
Wieder steht die Deutsche Bank im Mittelpunkt eines Skandals: Ein
Reporternetzwerk hat Daten über Geldwäschemeldungen ausgewertet.
Datenleak zu Geldwäsche: Banken verhindern Aufklärung
Ein Rechercheverbund stieß in US-Unterlagen auf massive Versäumnisse von
Großbanken beim Kampf gegen Geldwäsche. Im Visier ist auch die Deutsche
Bank.
Studie zu anonymen Vermietern: Blackbox Immobilienmarkt
Eine Studie zeigt, wie sich Eigentümer hinter Immobiliengesellschaften
verstecken können. Dabei sollte das ein Transparenzregister längst ändern.
Schweden ohne Münzen und Scheine: Bares wird Rares
Bargeldlos bezahlen? Was in vielen Ländern diskutiert wird, ist in Schweden
schon kaum anders möglich. Die Regierung zieht nun die Notbremse.
Fragwürdige Überweisungen: Deutsche Bank im Trump-Tief
Enthüllungen der „New York Times“ lassen den Aktienkurs der Deutschen Bank
einbrechen. Wollte die Bank Unregelmäßigkeiten vertuschen?
DAX-Konzern erholt sich: Deutsche Bank verdient wieder Geld
Analysten erwarten den ersten Jahresgewinn seit 2014. Doch die Bank kämpft
weiter mit fraglichen Geschäften und Skandalen. Außerdem könnte eine Fusion
anstehen.
Transparency-Chefin über Immobilien: „Geldwäsche zielt nicht auf Rendite“
Der Immobilienmarkt in Deutschland bietet gewaltiges Potenzial, die
Herkunft von Geld zu verschleiern, sagt Transparency International. Was
heißt das für Mieter?
Studie von Transparency International: Deutsche Immobilien waschen Geld
30 Milliarden Euro wurden allein 2017 im deutschen Immobiliensektor
gewaschen. Das schätzt eine Studie von Transparency International.
Große Aktion in sechs Bankgebäuden: Großrazzia bei der Deutschen Bank
Es gibt offenbar einen Geldwäscheskandal beim größten deutschen
Geldinstitut. 170 Beamte durchsuchten die Zentrale der Deutschen Bank.
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