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# taz.de -- Geldwäsche international: Kriminelles Netzwerk ausgehoben
> Unter Führung russischer Agenten sollen weltweit mehrere Milliarden
> US-Dollar gewaschen worden sein. Die britische Kriminalbehörde stellte
> mehrere Millionen Dollar sicher.
Bild: Durch die englische Nationale Kriminalitätsbehörde sichergestelltes Bar…
London taz | Die britische Kriminalbehörde National Crime Agency (NCA) hat
in Zusammenarbeit mit internationalen Partnerbehörden – darunter das
amerikanische DEA, das [1][FBI] sowie die irische und französische Polizei
– ein von russischen Agent:innen geführtes internationales
Geldwäschenetzwerk aufgedeckt. Dieses wurde von London, Moskau und Dubai
aus gesteuert, insgesamt geht es um mehrere Milliarden US-Dollar.
Mittels Geldwäsche konnten weltweit in kriminelle Machenschaften
verstrickte Personen, darunter britische und irische Drogengangs,
Auftragskiller sowie von [2][Russland-Sanktionen] betroffene Personen, ihr
Bargeld in [3][Kryptowährung] umwandeln. Diese wurde dann andernorts für
den Einkauf von Drogen in Südamerika genutzt. Russische Agenten und Spione
kamen trotz Sanktionen gegen Russland und russische Oligarch:innen
infolge des Ukrainekrieges an Gelder.
Ein Netzwerk von Kurieren nahm das Bargeld in einem Zeitraum von vier
Monaten an 55 Orten allein im Vereinigten Königreich von mindestens 22
kriminellen Gangs entgegen. Das Bargeld wurde in Kryptowährung, laut NCA
vorzugsweise in der Währung „Tether“ gutgeschrieben.
Tether hat aufgrund seiner Kopplung an den US-amerikanischen Dollar einen
höheren Wert als Bitcoins und gilt als verlässlicher. Ein Kurier mit
250.000 Pfund Bargeld in seinem Auto, der vor fast genau drei Jahren
zufällig ertappt worden war, brachte die NCA auf die Spur des Netzwerkes.
## Wichtigste Ermittlungen in Sachen Geldwäsche überhaupt
Die Guthaben in Kryptowährung entstanden durch Erpressung von Unternehmen
mit „Ransomware.“ Auch in diesem Fall sollten so beschaffte
Erpressungsgelder in Bargeld umgewandelt werden. Die NCA bezeichnete die
Ermittlungen als ihre wichtigsten in Sachen Geldwäsche überhaupt. Beträge
in Bar und Kryptowährung in Höhe von knapp 25 Millionen Euro seien sicher
gestellt worden.
Der Leiter der Ermittlungen Rob Jones sprach von einer Waschmaschine, die
Geld von der Straße in Kryptowährung umgewandelt habe. Über Unternehmen
konnte die Kryptowährung in vielen anderen Ländern eingesetzt werden. Laut
NCA soll Russland auch westliche Technik vor dem Angriff auf die Ukraine
eingekauft haben.
Laut NCA werden im Vereinigten Königreich jährlich Beträge im Wert von
umgerechnet 122 Milliarden Euro gewaschen, davon sechs Milliarden Euro in
Form von Kryptowährung. Diese war während der Coronapandemie wichtiger
geworden.
Im Zentrum standen TGR und Smart, zwei Unternehmen die als eine Art
zentrale „Bank“ fungierten. Das gesamte Geldwäschenetzwerk erstreckte sich
über 30 Länder, wo kriminelle Kartelle und russische Spione 2022/2023 davon
Gebrauch gemacht hätten.
Eine involvierte Person ist die gerade in Frankreich festgenommene
Besitzerin von Smart, Ekaterina Zhdanova. Sie soll mit TGR knapp 2,5
Millionen Euro für den Kauf von Immobilien im Vereinigten Königreich
transferiert haben. Zudem soll Zhdanova 100 Millionen US-Dollar von den USA
in die VAE für einen Oligarchen transferiert haben. Sie wurde in den USA
mit Sanktionen belegt. TGR-Leiter George Rossi sowie seine Stellvertreter
Elena Chirkinyan und Andrejs Bradens wurden am Mittwoch von den USA
sanktioniert.
Mit Smarts Hilfe habe unter anderem die ebenfalls sanktionierte staatliche
russische Mediengruppe RT einen Teil ihrer Aktivitäten in Großbritannien
finanziert. Insgesamt wurden 84 Personen festgenommen, 70 davon im
Vereinigten Königreich.
5 Dec 2024
## LINKS
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[2] /Oekonom-ueber-Sanktionen-gegen-Russland/!6049940
[3] /Digitale-Waehrungen-in-der-US-Wahl/!6046719
## AUTOREN
Daniel Zylbersztajn-Lewandowski
## TAGS
Vereinigtes Königreich
Geldwäsche
FBI
Organisierte Kriminalität
Social-Auswahl
Schwerpunkt AfD
Dublin
Großbritannien
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