# taz.de -- Große Aktion in sechs Bankgebäuden: Großrazzia bei der Deutschen… | |
> Es gibt offenbar einen Geldwäscheskandal beim größten deutschen | |
> Geldinstitut. 170 Beamte durchsuchten die Zentrale der Deutschen Bank. | |
Bild: Die Deutsche Bank erklärte, sie werde mit den Behörden „voll umfassen… | |
Ein Großaufgebot der Polizei hat die Zentrale des größten deutschen | |
Geldhauses durchsucht. Der Verdacht: Mitarbeiter der Deutschen Bank halfen | |
Kunden dabei, Gelder aus Straftaten weißzuwaschen. Ziel der groß angelegten | |
Aktion am Donnerstag waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt | |
sechs Gebäude in Frankfurt, Eschborn und Groß-Umstadt. | |
Beteiligt waren 170 Beamte des Bundeskriminalamtes und der Steuerfahndung. | |
Die Ermittler stellten zahlreiche Geschäftsunterlagen sicher. Die Deutsche | |
Bank erklärte, sie werde mit den Behörden „voll umfassend kooperieren“. | |
In den vergangenen Jahren fanden bereits wiederholt Razzien in der Bank | |
statt. Erst im September entsandte die Finanzaufsichtsbehörde Bafin einen | |
Aufpasser dauerhaft in die Konzernzentrale – ein bis dahin in Deutschland | |
einmaliger Vorgang. | |
Zuletzt war die nach Auffassung des internationalen Finanzstabilitätsrates | |
FSB „systemrelevante“ Bank im Zusammenhang mit dem [1][Geldwäscheskandal | |
bei der Danske Bank] genannt worden. Die Deutsche Bank soll für die | |
estnische Filiale der dänischen Großbank 150 Milliarden US-Dollar | |
entgegengenommen haben, die vermutlich für russische Kriminelle gewaschen | |
worden waren. | |
## Misstrauen der Deutschen Bank erregt | |
Die Deutsche Bank bestritt eine Mitschuld. Als „Korrespondenzbank“ habe man | |
nicht die Pflicht, die Kunden zu kennen. Dafür sei die Danske Bank | |
zuständig, sagte Vizevorstandschef Karl von Rohr. Auch im jüngsten | |
Geldwäschefall könnte sich die Bank lediglich als Handlanger Dritter sehen. | |
„Ganz konkret wird heute international über ein dicht gewebtes Netz von | |
Korrespondenzbanken bezahlt“, erklärt der Finanzmarktexperte der TU | |
Chemnitz Friedrich Thießen. Da nicht alle Banken auf der Welt miteinander | |
in Kontoverbindung stünden, müssten halt dritte und vierte Banken | |
eingeschaltet werden. Professor Thießen: „Es lässt sich praktisch immer | |
eine Kette von Banken finden, die miteinander Kontoverbindungen haben.“ | |
Das erleichtert die Verschleierung von Geldwäsche – und entlastet dennoch | |
die Korrespondenzbanken nicht vollständig. So hatten die häufigen, | |
millionenschweren Überweisungen aus dem kleinen Estland das Misstrauen der | |
Deutschen Bank erregt. 2015 habe man deshalb, so Vorstand Rohr, die | |
Beziehungen zu der estnischen Filiale der Dänen gekappt. | |
Im jüngsten Fall richten sich die Ermittlungen konkret gegen zwei 50 und 46 | |
Jahre alte Mitarbeiter sowie „andere bislang nicht identifizierte | |
Verantwortliche“. Den Beschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft vor, | |
pflichtwidrig keine Verdachtsanzeigen erstattet zu haben, obwohl von Anfang | |
an ausreichende Anhaltspunkte für Geldwäsche vorgelegen hätten. | |
## Verdacht durch Panama Papers ausgelöst | |
Bankmitarbeiter sind per Gesetz verpflichtet, schon beim Verdacht, es mit | |
Geldern aus kriminellen Geschäften oder Terrorismusfinanzierung zu tun zu | |
haben, dies unverzüglich zu melden. Über eine zur Deutschen Bank gehörenden | |
Zweckgesellschaft auf den Britischen Jungferninseln sollen allein im Jahr | |
2016 mehr als 900 Kunden mit einem Geschäftsvolumen von über 300 Millionen | |
Euro betreut worden sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch, im Fokus | |
der Fahnder steht der Zeitraum von 2013 bis 2018. | |
Der jüngste Verdacht ergab sich nach einer Auswertung der Daten der | |
sogenannten Panama Papers durch das Bundeskriminalamt (BKA). Dabei handelt | |
es sich um [2][Unterlagen, die ein internationales Recherchenetzwerk | |
aufgedeckt hatte]. Darin wurde enthüllt, wie Politiker und Manager, | |
Sportfunktionäre und Kriminelle Briefkastenfirmen in Panama nutzen, um die | |
Finanzbehörden zu umgehen. | |
29 Nov 2018 | |
## LINKS | |
[1] /Geldwaescheskandal-der-Danske-Bank/!5534790 | |
[2] /Steueroasen-verursachen-Umweltschaeden/!5528344 | |
## AUTOREN | |
Hermannus Pfeiffer | |
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